В Эстонии прошла проверка по делу об отмывании денег, которое вскрыл погибший в СИЗО Сергей Магнитский. Об этом 24 января пишет DELFI со ссылкой на эстонскую газету Eesti Päevaleht.
Как рассказала государственный прокурор Пирет Паукштис, результаты показали, что деньги действительно частично прошли через открытые в Эстонии счета.
По ее словам, расследование началось в 2012 году, после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", — рассказала прокурор. При этом она не назвала ни одно связанное с этим финансовое учреждение в Эстонии.
В то же время прокуратура не стала возбуждать уголовное дело.
